حــوادثسلايدر

وزارة الداخلية القبض على سبعة أشخاص بأسيوط قاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة

احمد فتحي
استمرارآ لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الاجراميه وملاحقه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقآ لأحكام قانون جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمه المنظمه من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال سبعة أشخاص بأسيوط (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجله – مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجيها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وايداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بآماكن مختلفه في مجالات “شراء اراضى زراعية وعقارات وأراضي فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (55 مليون جنيه) تقريبآ
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق